Екскерівник ДМС України міг би провести майстер-клас з незаконного збагачення, але сяде за ґрати

Екскерівник ДМС України міг би провести майстер-клас з незаконного збагачення, але сяде за ґрати

НАБУ і САП викрили останню ланку у схемі зникнення понад 88 мільйонів гривень з бюджету, виділених на ремонт адміністративної будівлі у Києві. Підозрюваним виявився колишній керівник Державної міграційної служби України — Максим Соколюк. Це той самий чиновник, що під час коронавірусу займався поверненням Насті з Уханя, а згодом одружився з нею.

У 2015 ДМС отримала будівлю в центрі Києва під центральний офіс. Однак, замість того, щоб облаштувати комфортне робоче середовище, Соколюк вирішив перетворити ремонт на золоту жилу.

За допомогою свого друга-бізнесмена Салгерея Салгереєва

У вересні 2023 підозру вже оголосили колишньому заступнику керівника та начальнику господарської частини ДМС, а також бізнесмену-організатору. Тепер до них приєднався і екскерівник, якому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.